EL ROL DEL AGENTE RESIDENTE EN PANAMÁ

Por: Omayra Ríos Arosemena

Aclararemos esa percepción equivocada que tiene la ciudadanía en general respecto al rol del Agente Residente de Una Sociedad y que puede tener un impacto en la economía de mi país Panamá.

 

Luego del escándalo de los Panama Papers hemos visto como la imagen de Panamá en la exterior resultó afectada por cuestionamientos sobre nuestra plataforma de servicios internacionales y posterior inclusión inclusión en lista gris, que recientemente trajo como consecuencia  que la Comisión Europea (CE) incluyó a Panamá en su lista de países terceros con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la Financiación del Terrorismo.

 

Existe la tendencia entre la ciudadanía y gracias a la desinformación de los medios de comunicación, a confundir el rol del agente residente en las sociedades anónimas, siendo así como le atribuyen, de forma equívoca, responsabilidades que no le corresponden, el agente residente no es responsable de las actuaciones de dicha sociedad.

 

De acuerdo a la Ley de Sociedades Anónimas (Ley 32 de 1927) modificada por el Decreto 147 de 1966, que reglamenta la inscripción de documentos en el Registro Público, en su artículo 1° estipuló que únicamente podía ser agente residente de una sociedad panameña un abogado o una sociedad de abogados idóneos para ejercer la profesión de la abogacía en la República de Panamá.

El abogado o una firma de abogados es el responsable de la elaboración, protocolización e inscripción del Pacto Social en el Registro Público (dicho pacto social es el documento que otorga vida jurídica a la sociedad anónima).

 

Que Obligaciones tiene el Agente Residente?

Es conocer a su cliente, recabando información que sería puesta a disposición de las autoridades en casos de investigación por delitos de lavado de dinero o narcotráfico. Para proteger la plataforma de servicios y que la misma no sea utilizada para actividades ilícitas, los abogados panameños vienen realizando por años gestiones de debida diligencia, solicitando inclusive documentos adicionales y muy por encima de los requerimientos del citado Decreto, similares a los que solicitan las entidades bancarias.

 

La Ley 2 de 2011, impone a los agentes residentes de entidades jurídicas panameñas la obligación de realizar las medidas de debida diligencia para identificar al cliente desde el inicio de la relación profesional y verificar su identidad con base en documentos o información obtenida de fuentes confiables e independientes, e igualmente debe obtener del cliente información sobre el propósito para el cual se crea la entidad jurídica y tenerla disponible para facilitarla a las autoridades competentes en caso de serle requerida para la investigación de algún acto ilícito. (Artículo 3). Esta Ley, establece sanciones para los abogados que incumplan con la normativa, las cuales van desde sanciones pecuniarias hasta la suspensión temporal de la capacidad para prestar el servicio de agente residente.

 

Entonces pues, el abogado o agente residente tiene como función principal ser un enlace entre el cliente y las autoridades competentes o terceros interesados, sin que ello le otorgue facultades de gestión o de representación de la sociedad, pues es importante aclarar que el agente residente, como tal, no tiene facultad alguna para obligar a la sociedad ni para contraer obligaciones a nombre de ella y no puede tampoco participar en la toma de decisiones dentro de la sociedad , lo cual corresponde únicamente a los accionistas directores o apoderados.

 

Un agente Residente no tiene ninguna facultad de representación de la sociedad, ni mucho menos su rol significa involucrarse en las actividades de la sociedad, adicional a lo anterior el propio Artículo 17 de la Ley 2 de 2011, establece claramente que el agente residente, por el solo hecho de haber prestado sus servicios como tal, no será considerado autor o cómplice del cliente ni aunque este resulte culpable de la comisión de una falta o delito, pues su responsabilidad se limita a conocer a sus clientes para lo cual debe realizar procedimientos de debida diligencia para recabar la información requerida por la Ley .

 

Con el pasar de los años se han dictado una serie de disposiciones que nos imponen obligaciones para prevenir el Blanqueo de Capitales y financiamiento del Terrorismo, ejemplo se dictó la Ley 23 de 2015, mediante la cual se exige al agente residente conocer tanto al cliente como al beneficiario final de las sociedades que se constituyan en Panamá. Todas estas normativas y controles evitan que nuestra plataforma de servicios legales sea utilizada para fines ilícitos y es importante conocer estos detalles antes de brindar o información que desconocemos.

 

La identidad del agente residente es de conocimiento público (ya que toda sociedad debe ser inscrita en el Registro Público), no debe vincularse al abogado respectivo a sospechas de ilegalidad que afecte a una sociedad determinada, sin antes investigar si el profesional ha actuado en el marco de ley y limitándose a actuar con la responsabilidad y la ética que le imponen las leyes vigentes.

 

 Si usted desea contactar nuestros servicios de agente residente no dude en escribirnos a omayra@omayrarios.com

 

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Comentarios: 10
  • #1

    José Espinosa (jueves, 23 septiembre 2021 21:27)

    Colega muy interesante este escrito sobre el rol del agente residente en Panamá. Quisiera preguntarle que esas funciones también deberían ser iguales para los agentes residentes de las fundaciones de interés privado en Panamá. Recientemente leí en una acta fundacional que establecía que el agente residente tenía facultades designar a algún miembro del consejo fundacional en que caso de que no existiera ningún miembro más restante o los demás miembros estuvieren incapacitados....

  • #2

    KSHWqSdC (miércoles, 23 febrero 2022 19:07)

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  • #3

    KSHWqSdC (miércoles, 23 febrero 2022 19:08)

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  • #4

    KSHWqSdC (miércoles, 23 febrero 2022 19:09)

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  • #5

    KSHWqSdC (miércoles, 23 febrero 2022 19:09)

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  • #6

    KSHWqSdC (miércoles, 23 febrero 2022 19:10)

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  • #7

    KSHWqSdC (miércoles, 23 febrero 2022 19:11)

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  • #8

    KSHWqSdC (miércoles, 23 febrero 2022 19:12)

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  • #9

    KSHWqSdC (miércoles, 23 febrero 2022 19:21)

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  • #10

    KSHWqSdC (miércoles, 23 febrero 2022 19:48)

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